France/OSM-FR/CA 2014-04-06

Dimanche 06 avril 2014

Présents

Tony Emery, Jean-Louis Zimmermann, Frédéric Rodrigo, Christian Quest, Louis-Julien de la Bouëre, Cyrille Giquello, Christophe Merlet, Vincent de Château-Thierry, Jocelyn Jaubert, Gaël Musquet

Absents : Emilie Laffray, Hélène Petit, Jean Karinthi

Ordre du jour

• Bilan du CA - point de situation de l'asso
  • Tâches administratives en rapport partenariats (responsabilité, méthode)
  • Vote du bureau
• Ordres de mission
• Pré-bilan SOTMFR

Compte rendu

Bilan du CA - point de situation

• Il faut assumer les responsabilités administratives envers les partenaires, en particulier avec la Fdf. Une synthèse HOT pour la Fdf doit être fourni pour obtenir la 2eme tranche. Jean se propose de travailler sur la partie administrative.
• Distinguer la gestion administrative et la gestion de projet.
• Travailler en binôme pour assurer le suivi et lever les alertes
• À chaque CA faire systématiquement le point sur les projets en cours et la trésorerie.
• Anticiper les discussions des CA par des échanges et questions par mails, puis valider en CA.
• Ordre de mission pour des actions qui entrainent des frais : validation par au moins 2 membres et pas d'invalidation
• Quid de la mise à disposition des ressources techniques selon l'objet de l'association : promouvoir le projet OpenStreetMap et notamment la collecte, la diffusion et l'utilisation de données cartographiques sous licences libres.
  • ne pas concurrencer les entreprises de l'éco-système
  • pas de garantie de service
  • SOTMFR 15k€ de sponsors, dépense 7k€
• Prochain SotM France : Brest, Marseille, Lille... ? Prendre position sur l'éventuelle organisation du prochain SotM-EU en avance.
• Pour compléter la question de l'accessibilité il faut terminer le rendu OSM_Fr ou OSM_Fr2 ou OSM_FrN avec des pictogramme, du contraste... (impression N&B) et les entrées des lieux. Jean-Louis fait le cahier des charges.

Action à entreprendre

• Problème de communication (interne) des actions des membres du CA : mettre en place un agenda partager. Partager les documents sur le wiki association. Doit permettre de diminuer l'éloignement des membres et provinces et/ou qui ne sont pas sur les actions nationales.
• Faire une prévision de budget, en particulier pour les déplacements. Nécessaire pour :
  • la lisibilité de la structuration de l'association,
  • les subventions (1 an à l'avance),
  • la démocratie.
• Disposer de la liste des contacts sur le wiki association.
• Prévision des orientations et priorités techniques
  • umap
  • tuile
  • Humanitaire (prévision de disponibilités de ressources techniques)
  • Définition des objectifs techniques pour définir les investissements
• Projet d'adhésion d'institutionnels (Tony)
  • Définir une stratégie de cotisations des institutions et collectivités (en fonction de la taille), besoin d'un vote à la prochaine AG
• Écrire un règlement intérieur (Jean, Gaël) : cotisation institutions et collectivités, engagement de dépenses...
• Utilisation d'adresses mail @openstreetmap.fr pour tout le monde avec disponibilité d'un webmail avec agenda partagé.
• Expliciter la description de la liste ca et la mise à jour de la liste des membres de ca-privé.
• Rediscuter les mandats avec les intéressés, en proposer de nouveaux.

Vote du bureau

• Secrétaire: Frédéric Rodrigo
• Secrétaire adjoint: Jean-Louis Zimmermann
• Trésorier: Christophe Merlet
• Trésorier adjoint: Jean Karinthi
• Porte parole: Gaël Musquet
• Président: Christian Quest