France/OSM-FR/CA 2019-02-19

Le canal de la discussion : https://framateam.org/osm-france/channels/ca-osm-fr

Le compte-rendu collaboratif : https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/osm-fr-upup77pw/pad/view/cr-ca-2019-02-19-ma1ed7l9

Ordre du jour

• sotm
  • point d'avancement
    • logo
    • site internet
  • besoin d'aide ou support ?
• budget
• message de fin de la campagne de dons
  • messages persos ?
  • article-blog ?
• point sur les offres d'aides humaines et techniques
• organisation des votes Loomio
  • modification d'août : "Seuls les membres du CA votent (et ils doivent ajouter "_ca" dans leur login)"
  • question : votes ouverts (ou non) à la communauté sur Loomio ?
    • problématique de prendre des décisions en réunion physique ou synchrone (tant pis pour les absents ?!?) sans faire des votes accessibles pendant une certaine durée
    • transparence et mémoire : tracer les décisions
    • problématique de l'ouverture et des décisions de l'association à tous les membres et même la communauté élargie et pas seulement au CA
  • (à voir si c'est un sujet) : doit-on passer de Loomio à Framavox
• CAP avec les représentants
  • le compte rendu
    • gros travail de synthèse à faire, besoin de l'intervention des personnes impliquées dans leurs ateliers
    • France/OSM-FR/CA 2019-02-03
    • points importants ?
  • la suite
    • tracer les décisions, suivre les actions
    • actions prioritaires ?
• projet Flyers
• décisions loomio

Compte-rendu du CA

Personnes absentes et excusées :

Louis-Julien de la Bouère

Présentes et présents : François L, Noémie L, Benoît F, Vincent B, Donat R, Jean Louis Z, Tony E, Fabienne M, Jocelyn J, Christian Q

SotM-FR

restauration, logement

• en cours, besoin d'un point spécifique équipe SotM, si possible dans les 10 jours
  • gestion possible par le CROUS pour le tout (restauration, logement)
    • avantage : proximité des sites
    • gamme de prix, à choisir
      • entre 7.5 et 14 € par repas
      • 26.5 € par nuit
  • autres devis, foodtrucks... des contacts en cours ?? pas de devis

logo

• Antoine le graphiste a intégré les observations
• logo est dans le nextcloud, dans sotm2019/visuels
• procède à la conception des autres visuels : affiches, bandeau propre, visuel pour tshirt et maquette pour programme
• choix du style de la bannière à préciser

site internet

• Nicolas M a la main avec Julie et Delphine

préparation du lancement

• l'appel à propositions est rédigé
• page pour s'inscrire est faite. Il ne manque que les montants des hébergements/repas et du samedi soir

sponsors

• 6 500 via conventions, 5 000 de Montpellier

plénière

• discussion en cours avec Tristan N. (proposition sans engagement, avec des idées suggérées sur les communs numériques, la relation avec le monde économique et les "modèles" économiques associés et les enjeux sociétaux)
• Tristan ne semble pas être le mieux placé pour aborder l'ensemble de ces sujets, il est expert des sujets de surveillance et de vie privée, peut-être resserrer autour des enjeux sociétaux, si cela lui convient ? (à voir avec lui en tout cas)

besoin d'aide ou support ?

• suivi des actions à faire sur le site https://sotm2019.openstreetmap.fr
• finaliser le questionnaire framaforms propositions d'interventions (fabe)

budget

• accès aux comptes, enfin ;)
• CB à disposition, en particulier pour des commandes internet
  • en compte : 24 494,65 EUR,
  • recettes : Michelin convention SotM-FR 2018 OK
  • dépenses : remboursement des frais CA ok
  • recettes à venir : à voir si la campagne de dons est en trésorerie, faire la demande de versement à assoconnect
  • dépenses à venir :
    • assurance,
    • prestataire flyer,
    • dépenses de serveurs (1800 euros dépensés pour l'instant à rembourser à Christian)

message de fin de la campagne de dons

• messages perso à tous les donateurs : fait
• envoi global sur twitter, fait (???), FB : fait
• article sur le blog : fait (Donat)
• PS : mastodon (???) et talk-fr : fait

point sur les offres d'aides humaines et techniques

• Point discuté au dernier CA physique
• François donne les coordonnées de christian à telehouse pour discuter hébergement
• entrepreneur disposé à filer de la bande passante à Soissons, un contact de Jean K.

organisation des votes Loomio

on retire la ligne de la page de wiki qui dit que seul le CA vote, et on continue de voter sur Loomio, ouvert à tous (pas de vote par mail/liste de diffusion ou messagerie/chat

on reste sur Loomio (pas de migration vers Framavox)

• PS : les choix d'hébergement sont, entre autres :
  • Loomio (logiciel libre) sur l'instance de la coopérative qui maintient le code (serveurs aux USA ou en Europe sur demande, gratuit pour un usage faible)
  • Loomio renommé Framavox sur l'instance de Framasoft
  • Loomio déployé sur une instance interne, un serveur OpenStreetMap France

CAP avec les représentants

le compte rendu

• gros travail de synthèse à faire, besoin de l'intervention des personnes impliquées dans leurs ateliers pour passer du pad (https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/osm-fr-upup77pw/pad/view/cap-2-3-fevrier-2019-paris-6m4riq7a7) au CR final : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/France/OSM-FR/CA_2019-02-03
• Benoit relance les participants pour terminer ça